Hombre acusado de fraude de $ 98 millones en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico .— De acuerdo a la Prensa Asociada, Los funcionarios federales en Puerto Rico dicen que un hombre ha sido acusado de un plan de fraude de $ 98 millones luego de aprovechar una ley diseñada para atraer a inversionistas adinerados al territorio de los EE. UU. La abogada de los Estados Unidos, Rosa Emilia Rodríguez, dijo el jueves que Gopalkrishna Pai enfrenta cargos que incluyen lavado de dinero y fraude electrónico como parte de un supuesto plan que se extendió desde mayo de 2014 hasta octubre de 2018. Ella dijo que Pai creó una compañía de responsabilidad limitada para vender productos de cuidado personal en línea, incluyendo cremas para la piel. Rodríguez dijo que Pai también creó 116 compañías de responsabilidad civil utilizando datos personales obtenidos del Servicio de Impuestos Internos. Ella dijo que las tarjetas de crédito y otros pagos fueron procesados y luego pagados a estas compañías. Un abogado de Pai no pudo ser contactado de inmediato. La investigación está en curso.